Curso Compliance Fiscal (Tributario)

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Categoría:
Tratamiento Fiscal

Impartido por:
Mtro. Pedro Miguel Calderón Almeraya.
Maestría en Administración de Organizaciones
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Fechas y horarios:
martes, 13 de diciembre de 2022 16:00 - 20:00

Ubicación:
Cadem Consultores
Cerro de la Estrella 125, Campestre Churubusco, 04200 Ciudad de México, CDMX
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Horas: 4

Precio en línea:
$600.00 + IVA

Objetivo


Dirigido a


Beneficios


Temario


  1. El compliance tributario español.
  2. La UNE “19601” como sistema de gestión de compliance penal y la UNE “19602” para la prevención y gestión de los riesgos tributarios.
  3. El compliance penal fiscal bajo los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
  4. El compliance fiscal administrativo:
    1. Domicilio Fiscal.
    2. Buzón Tributario.
    3. Restricción/Cancelación del Certificado Sello Digital.
    4. Identificaciones Clientes y Proveedores
    5. Materialidad de las operaciones fiscales.
    6. Operaciones Inexistentes o Simuladas.
    7. Criterios No Vinculativos.
    8. Embargo de cuentas por cobrar.
  5. Manual de Cumplimiento Tributario 2022 emitido por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
  6. Facultades de las Autoridades Fiscales.
  7. Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes.